2026年6月16日，老凤祥股份有限公司股东会在上海青松城大酒店四楼百花厅（地址：上海市徐汇区东安路8号）召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨奕先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》规定。会议核心议程包括审议年度报告、利润分配等18项非累积投票议案，以及选举第十二届董事会非独立董事、独立董事的累积投票议案。
会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
其中：A股股东人数
境内上市外资股股东人数（B股）
99
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
239,608,537
其中：A股股东持有股份总数
223,064,117
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）
16,544,420
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
公司在任董事9人全部列席会议，独立董事及董事会秘书邱建敏、其他高级管理人员均列席会议。
本次会议审议的18项非累积投票议案均获通过，包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告正文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》等，其中《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
董事会换届选举方面，第十二届董事会非独立董事及独立董事均当选，具体表决情况如下：
关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
21.01
《选举杨奕为公司第十二届董事会非独立董事》
234,111,890
是
21.02
《选举黄骅为公司第十二届董事会非独立董事》
239,691,499
是
21.03
《选举沈杰为公司第十二届董事会非独立董事》
239,700,337
是
21.04
《选举陈智海为公司第十二届董事会非独立董事》
233,815,102
是
21.05
《选举邱平为公司第十二届董事会非独立董事》
241,723,570
是
关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
22.01
《选举俞铁成为公司第十二届董事会独立董事》
234,919,617
是
22.02
《选举毛惠刚为公司第十二届董事会独立董事》
239,695,717
是
22.03
《选举李静为公司第十二届董事会独立董事》
240,950,112
是
本次股东会由北京市隆安律师事务所上海分所刘冰、雷页沁律师见证，律师认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效。